цб намерен выявить схемы обналички через мфо - ObnallPro.cc
ObnallPro.cc  

Вернуться   ObnallPro.cc > Новостной раздел > Новости из СМИ

Новости из СМИ Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума obnallpro.cc








Администрация OBNALLPRO.CC рада вас приветствовать на нашем форуме. OBNALLPRO.CC - это форум посвященный вопросам обналичивания, работе с обналом, транзиту денег на ип, банковским услугам, услугам по оптимизации НДС и прочим вопросам в направлении обналички, Бумажный НДС, покупке или продаже фирм и ип с расчетным счетом и без.

Для размещения своих сообщений и полноценного использования форума вам необходимо зарегистрироваться. При проведении сделок на форуме всегда привлекайте к участию ГАРАНТ-СЕРВИС. Гарант примет ваши деньги и Не передаст их продавцу до тех пор, ПОКА вы не получите качественный товар или услугу. Если вы работаете не через ГАРАНТа, то принимаете все риски на себя. Если вас обманули мошенники или недобросовестные пользователи, а также если вы имеете претензии к модераторам, гарантам или администрации ресурса, и так же в случае других претензий — отправляйте по адресу [email protected]

Please, use the following email for any abuse report [email protected]

Если у вас возникли Проблемы с доступом на проект по причине блокировки сайта провайдером:

  • Используйте анонимайзеры: hideme.ru, seogadget, 2ip, Seed4meVPN
  • Используйте плагины для браузеров: FireFox, Google Chrome

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.09.2016, 10:09   #1
Rusfinance
Начинающий
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 22
Rusfinance is on a distinguished road

По умолчаниюцб намерен выявить схемы обналички через мфо

цб подготовил инструкцию для региональных управлений по выявлению схем обналички и вывода активов из микрофинансовых организаций и ломбардов. незаконные схемы предполагается обнаруживать с помощью «индикаторов рисков» в финансовой деятельности поднадзорных мфи.

новая инструкция уже разослана в главки специальным письмом за подписью начальника главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке банка россии валерия ляха, сообщает интернет-издание лайф.ру. как следует из документа, всего центробанк выделяет три основных риска: вывод активов, в том числе из «родственных» банков, создание финансовой пирамиды и обналичка материнского капитала.

в случае значительного увеличения денежного объема выданных займов юридическим или физическим лицам, роста вложений в ценные бумаги, а также уменьшения возвратов выданных займов цб рекомендует провести анализ заемщиков и других контрагентов на предмет аффилированности с микрофинансовой структурой, а также юридических признаков фиктивности.

Последний раз редактировалось Rusfinance; 19.09.2016 в 20:00.
Rusfinance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 10:12   #2
Rusfinance
Начинающий
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 22
Rusfinance is on a distinguished road

По умолчанию

на самом деле заставляет насторожится последний список росфинмониторинга, если раньше у основном там были жители с юга россии, например кфо. то теперь увеличевается быстрыми темпами. так уже добавлено за месяц более 1000 фамилий из цфо. хотя там такие ляпы встречаются, например: фио неизвестно, а вот пасспортные данные даны.
Rusfinance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 13:20   #3
GreenObnal
ПРОФЕССИОНАЛ
 
Аватар для GreenObnal
 
ДЕПОЗИТ: 300000
Сделок через GarantService: 7
Регистрация: 10.05.2015
Сообщений: 153
GreenObnal will become famous soon enough

По умолчанию

если это все схемы, с которыми готово бороться цб, то у нас еще масса времени, успеть хорошо поработать, пока доберутся до остальных)))
GreenObnal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 17:53   #4
Rusfinance
Начинающий
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 22
Rusfinance is on a distinguished road

По умолчанию

Если бы все так было просто. На данный момент с сентября вступила сложная система мониторинга транзита. Знал бы как повернет жизнь более 5 лет назад, прибил бы себя.
Сейчас идет усложнение по ряду факторов. Иногда перевес в коэф. 0.01 играет решающую роль.
А учитывая что у ЦБ теперь 3 системы, которые навязываются банкам "колхозником" это вообще вешалка.
По сути что мы имеем из нового:
К. по ликвидности,
К. overnight
К. хоз нужды
К. 50 счет
К. 68 счет
Добавляем новые параметры 4СДМ. Параметры отслеживания отчетности к.18 и получаем полную жопу.
Одно дело если занимает СПАС класса Инга (название изменено), а другое дело если его математику встраивают с системы класса I****x Тогда вилять будет сложно.
Фишка в том что ЦБ на последних рекомендация заставляет составлять паспорт логики действия пользователя - иногда его в узком кругу зовут Complience Basel passport (Это можно к примеру увидеть у МИБа).
Это ведет к тому что у финразведки теперь появится возможность отслеживать логику действия. А противопоставить этому мало что можно.
Но жизнь покажет, пока ЦБ идет на 2 шага позади, межведомственное взаимойдействие буксует, а вот что плохо банки страхерятся.
Rusfinance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 20:00   #5
Rusfinance
Начинающий
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 22
Rusfinance is on a distinguished road

По умолчаниюДополнение.

итак дополнение.
есть данные что "регулятор" обязывает мониторить данные по референсам 3в009 и 3в018.
далее "регулятор" сравнивает эти данные из ректора и нкби.
в случае срабатования алгоритма "равно" скоринг мфо падает.
__________________
Увлечения: ПОДФ/Т, транзит, ндс
Связь: Л/С или [email protected]

Последний раз редактировалось Rusfinance; 19.09.2016 в 20:08.
Rusfinance вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
мфо, обнал, регулятор цб

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика